Mõni aeg tagasi andsin ERR-ile intervjuu, milles väljendasin tõsist muret rahapesu vastase võitluse pärast. See mure aina kasvab. Viimasel ajal on avalikkuses tulnud torkeid Rahandusministeeriumi (RAM), Rahapesu Andmebüroo (RAB) ja konkreetsete inimeste suunas. Rahapesu tõkestamine ei ole meie personaalhuvi või -soov. Selle fenomeni puhul kannatavad kahju kõik Eesti inimesed.
Avan teile, miks on rahapesu ohtlik kuritegu ja mis juhtub siis, kui sellega ei võidelda. Mõistan täielikult muret riigi andmebaasides töödeldavate andmete ja nende võimaliku väärkasutamise pärast – selleks on seadusandja juba sätestanud nii sisemised kui ka välised turvameetmed. Täiendavate ettepanekute kaudu vähendame riske veelgi.
Sügisel valminud riiklik rahapesu tõkestamise riskihinnang tuvastas, et Eesti peamine rahapesu risk seondub teistes riikides toime pandud kuritegudest teenitud tulu pesemisega läbi Eesti süsteemi. See tähendab, et lisaks kohalikule rahale jõuab Eestisse veelgi suurem hulk kuritegelikku tulu välisriikidest, mis kokku on hinnanguliselt 300-400 miljonit eurot aastas. Viimase statistika kohaselt suudab riik aastas konfiskeerida kõigest umbes 6 miljonit eurot. See vahe on üüratu.
Loe edasi SIIT.
