Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia 9, 10118 Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 4. juunil 2026 algusega kell 11.00 (Eesti aeg) Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.
Korralisel üldkoosolekul oli kohal ja esindatud (võttes arvesse ka enne korralist üldkoosolekut hääletanute hääled) kokku 43 aktsionäri, kes omasid 17 470 060 aktsiat/häält (esindatud aktsiakapitali suurus oli 1 747 006,00 eurot), mis moodustab kokku 84,73% Aktsiaseltsi Infortar aktsiakapitalist, seisab Nasdaq Baltic börsiteates.
Koosoleku poolt vastu võetud otsused:
- 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta majandusaasta aruanne.
Otsuse poolt – 100% koosolekul esindatud häältest (17 469 277 häält).
- Kasumi jaotamise otsustamine
Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
2.1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum summas 69 857 tuhat eurot;
2.2. Maksta aktsionäridele dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas alljärgnevalt:
2.2.1. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 8. juuli 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 7. juuli 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. juulil 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole;
2.2.2. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 8. detsembri 2026 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 7. detsember 2026. Dividend makstakse aktsionäridele välja 15. detsembril 2026 ülekandega aktsionäri pangakontole.
Otsuse poolt – 100% koosolekul esindatud häältest (17 469 278 häält).
- Audiitori nimetamine 2026. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine
Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2026. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
Otsuse poolt – 100% koosolekul esindatud häältest (17 469 217 häält).
- Nõukogu liikmetele optsioonide väljastamise heakskiitmine
4. Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 04.06.2025 toimunud aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega nr 4 kinnitatud optsiooniprogrammi (edaspidi: Optsiooniprogramm) raames optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmiselt:
4.1. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on õigus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.
4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on õigus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.
4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on õigus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.
4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on õigus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta (periood 1. juuli 2025 – 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 – 1. juuli 2027) eest.
4.5. Otsustada, et nõukogu liikmetele punktide 4.1-4.4 alusel väljastatud optsioonide alusel omandatavate aktsiate eest tasumisele kuuluv hind on 26 eurot aktsia kohta.
4.6. Volitada juhatuse esimeest ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsioonide väljastamiseks Optsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.
Otsuse poolt – 99,93% koosolekul esindatud häältest (15 300 621 häält).