Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõudeid ning tunne-oma-klienti põhimõtteid on viimastel aastatel karmistatud. Selle tulemusena on ka Eestis tegutsevad pangad oma kontrollimehhanisme oluliselt täiendanud. Varasemast enam peavad kliendid tõendama enda seotust Eestiga või äritegevuse olemasolu Eestis. See on tinginud, et pangad on loobunud mõnede välisklientide teenindamisest ning pangakontode avamine ja ligipääs pangateenustele on muutunud osadele mitteresidentidest klienditele mõnevõrra keerukamaks. Samas tuleb arvestada, et kontosid on suletud ka muudel põhjustel, sh kliendi enda soovil, korduv kliendiandmete uuendamise nõude eiramise tõttu, passiivsete kontode sulgemine jne.
Loe edasi SIIT.
